Category: Polêmica

Outro que mostrou bloqueios em sua conta na Binance um dia antes da Operação Halving da Polícia Federal é o broker Tiago Medeiros.

O broker se tornou conhecido por gravar vídeos no canal oficial da Braiscompany. Em um dos vídeos, por exemplo, Tiago ensinava os clientes da empresa a justamente a abrir conta na Binance, no início de 2023.

Outra representante da Braiscompany que teve conta pessoal bloqueada na corretora Binance na última quarta foi a Aline Costa, que divulgou o caso em seu perfil pelas redes sociais.

O bloqueio de contas pessoais de pessoas vinculadas a Braiscompany, um dia antes da Operação da PF, chamou atenção dos investidores, mesmo assim, não está claro se eles são investigados pela polícia federal.

Em um áudio divulgado por Antônio Neto Ais para seus clientes, ele indica que alguns podem receber o convite para esclarecer as atividades da empresa na PF. Não está claro quantos líderes e brokers podem ser considerados cúmplices no possível esquema que recrutava investidores de todo o Brasil.

Blog do BG PB

A Binance se pronunciou sobre o caso BraisCompany após ser deflagrada nesta quinta-feira (16), Operação Halving, que teve a empresa de Antônio Neto Ais e Fabrícia Farias como alvo da Polícia Federal, sob suspeita de pirâmide financeira, falsificação e crimes contra o sistema financeiro.

Em nota, , a maior corretora de criptomoedas do mundo enfatizou que colabora totalmente com “as autoridades no combate a crimes cibernéticos e financeiros, inclusive no rastreamento preventivo de contas suspeitas e atividades fraudulenta”.

A Binance também informou que “não comenta investigações em andamento”. Além disso, voltou a destacar que “reforça seu compromisso com a proteção e a segurança dos usuários, que são prioridade para a empresa”.

BraisCompany nunca teve conta

O representante da Binance, Thiago Sarandy, desmentiu, em depoimento ao Ministério Público da Paraíba (MPPB), o empresário Antônio Neto Ais, e afirmou que a empresa BraisCompany nunca teve uma conta ativa como pessoa jurídica na plataforma.

Sarandy explicou que a operação da BraisCompany é realizada por meio de contas de pessoas físicas, sendo a conta principal pertencente à sócia da empresa, Fabrícia Farias Campos, esposa de Ais, que teve sua conta bloqueada brevemente nos dias 13 e 18 de janeiro de 2023, devido à problemas sistêmicos, mas nunca foi permanentemente bloqueada.

Confira íntegra da nota da Binance

A Binance, maior provedora global de infraestrutura para ecossistema blockchain e maior corretora de criptomoedas do mundo, não comenta investigações em andamento, mas reforça seu compromisso com a proteção e a segurança dos usuários, que são prioridade para a empresa. Além disso, a empresa enfatiza que atua em total colaboração com as autoridades no combate a crimes cibernéticos e financeiros, inclusive no rastreamento preventivo de contas suspeitas e atividades fraudulentas.

A Binance possui o programa de compliance mais robusto do setor de fintech, que incorpora princípios e ferramentas de análise para prevenção a ilícitos financeiros, resultado do investimento contínuo para contribuir para o desenvolvimento do setor cripto no Brasil e no mundo de forma sustentável e segura.

A Binance reitera que não realiza quaisquer ações em contas que não sejam devidamente embasadas nos termos e condições, contratos e políticas vigentes e aceitos por todos os usuários. Todos os usuários da Binance no mundo têm acesso 24h, 7 dias por semana, à Central de Suporte da Binance, que oferece atendimento em dezenas de idiomas.

Outros pontos:

A Binance destaca que atua em total acordo com o cenário regulatório do Brasil, vem dando reiteradas demonstrações de constante evolução nesse sentido, e mantém permanente diálogo com as autoridades para desenvolvimento do setor no Brasil e no mundo. A Binance acredita que a regulação é o único caminho para que a indústria cripto possa se desenvolver e atingir o grande público em benefício da sociedade como um todo, garantindo um ambiente seguro e que incentive a inovação.

A Binance reforça que proteção do usuário e segurança são prioridade e que atua em total colaboração com as autoridades para coibir que pessoas mal intencionadas utilizem a plataforma. A exchange ressalta que tem uma equipe de investigação de renome mundial, com ex-agentes que trabalham em constante coordenação com autoridades locais e internacionais no combate a crimes cibernéticos e financeiros, inclusive no rastreamento preventivo de contas suspeitas e atividades fraudulentas.

A Binance possui o programa de compliance mais robusto do setor de fintech, que incorpora princípios e ferramentas contra lavagem de dinheiro (AML) e sanções globais para detectar e lidar com atividades suspeitas. Essas ferramentas atendem ou superam as ferramentas normalmente usadas por instituições financeiras tradicionais.

A Binance destaca que conta também com parceiros externos como a Chainalysis, empresa de análise de blockchain utilizada pelo FBI e pela IRS (Receita Federal dos EUA). A exchange tem oferecido ainda treinamentos a autoridades de aplicação da lei do mundo para ajudar a difundir conhecimento e fortalecer as ações de prevenção e combate a crimes relacionados à cripto. No Brasil, por exemplo, a Binance realizou recentemente treinamentos para investigadores da Polícia Federal em Brasília e promotores do Ministério Público no Rio, e fez apresentações a promotores de justiça dos grupos especializados do Ministério Público de São Paulo e policiais federais durante o Congresso Internacional de Direitos Humanos, em Maceió.

A Binance ressalta ainda que realiza um trabalho permanente de educação e apoio aos usuários, incluindo melhores práticas de segurança. Embora a exchange conduza um trabalho intenso e contínuo para manter as contas seguras, os usuários têm o poder de aumentar significativamente a segurança de suas contas na Binance, adotando ações simples para conferir maior proteção às suas contas. Segurança é um dos principais tópicos abordados nos artigos que a Binance Academy disponibiliza gratuitamente e em diversos idiomas, incluindo português. Em caso de qualquer dúvida, o usuário deve entrar em contato diretamente com a Central de Suporte nesta página e via chat oficial.

Blog do BG PB com PBJá

A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, bloqueou a conta de vários líderes da Braiscompany antes que a Polícia Federal realizasse buscas em endereços da empresa, nesta quinta-feira (16).

Os próprios líderes, sem saberem da operação que estava por vir, se entregaram em vídeos e fotos públicas.

Ao atrasar saques para clientes desde o final de 2022, a Braiscompany tentava culpar a Binance por bloqueios em suas contas. Ao que tudo indica, na última quarta-feira (15), os bloqueios começaram a ocorrer de verdade, possivelmente em cumprimento a ordens judiciais.

A correria da Braiscompany para tentar jogar a culpa na Binance acabou repercutindo entre clientes da empresa de Campina Grande, muitos que compraram o discurso dos líderes da possível pirâmide financeira, que trabalhava com ofertas de 8% ao mês com a suposta locação de criptomoedas.

Para reforçar o discurso, três líderes da Braiscompany resolveram compartilhar que suas contas estavam bloqueadas na última quarta. Mal sabiam que a Polícia Federal se preparava para cumprir a Operação Halving, um dia depois.

Um dos líderes que tentaram endossar uma situação nebulosa na Binance foi Clélio Cabral, que gravou um vídeo de sua conta na Binance. De acordo com ele, mais de R$ 50 mil em bitcoin estavam em sua carteira, mas o valor acabou bloqueado na última quarta.

Após o vídeo, ele disse que é “apenas uma sardinha”, e que a Braiscompany é uma baleia, dando a entender que o problema da empresa era muito maior que o seu.

PortaldoBitcoin

 

“PERDEU MANÉ” Antes de ter carros de luxo apreendidos, dono da Braiscompany “debochava”: Não sei qual usar. No mesmo dia que teve a frota de veículos apreendida pela PF, o Blog do BG PB recebeu hoje(16), vídeos de pura ostentação de Antônio Ais. Ele e a mulher estão foragidos. pic.twitter.com/opVOmsEzD9

— BLOGDOBGPB (@blogdobgpb) February 16, 2023

No mesmo dia em que o dono da Braiscompany teve a frota de veículos apreendida pela Polícia Federal após a  operação Halving, o Blog do BG PB recebeu hoje (16), vídeos de “pura ostentação” de Antônio Ais.

Antes da ação, na garagem da mansão que ele morava e que foi vendida às pressas por R$12 milhões, ele debochava da ostentação que tinha: “malhando e decidindo qual carro que vou pegar para viajar…Não sei se vou de Ferrari, Porsche”, diz um trecho do vídeo publicado nas redes sociais.

Agora, ele e a mulher Fabrícia Farias estão foragidos. A gente só não sabe de que eles fugiram. À pé ou de ônibus? Até porque o jatinho que eles tinham foi vendido.

Blog do BG PB

O promotor Sócrates da Costa Agra, do Ministério Público da Paraíba (MPPB), disse que os investidores que sentiram prejudicados pela Braiscompany não precisam entrar com ações individuais na Justiça, pois a órgão está buscando reparar o dano coletivo ao ajuizar ação contra a empresa. A declaração foi dada, nesta quinta-feira (16).

“Vale salientar que nossa ação é em benefício de todos. Qualquer decisão vem em favor dos investidores, que não precisam entrar com ação individual porque o Ministério Público está fazendo esse papel para reparar o dano coletivo”, explicou o promotor.

“Hoje nós vamos entrar com ação cautelar objetivando, acima de tudo, o resguardo dos valores devidos aos consumidores e investidores. Vamos pedir arresto e sequestro e penhora de bens, inclusive pertences que foram vendidos nesses 120 dias anteriores à denúncia”, completou o promotor. Os bens vendidos nesse período foram o avião da Braiscompany e a mansão do casal dono da empresa.

Ainda segundo o promotor, “vamos entrar com um cautelar e, daqui a 30 dias, havemos de postergar uma ação civil pública com mais elementos relatando todos os fatos que ocorreram. Nós buscamos o ressarcimento dos valores em prol dos investidores.”

O promotor relatou, também, que houve “má vontade da empresa em prestar esclarecimentos que se faziam necessários ao Ministério Público. Então, notificada, a empresa não compareceu à audiência de conciliação. Daí é que surgiu a disponibilidade do Ministério Público, através da Promotoria de Campina Grande, de instaurar o procedimento que é a Notícia de Fato. Infelizmente, em face da ausência do representante legal, nem tampouco de um advogado, notificamos a empresa e formulamos algumas perguntas que não foram respondidas no prazo legal e pediram mais prazos.”

clickPB

A Polícia Federal deixou agora pouco o prédio da Braiscompany, na região da Faria Lima, em São Paulo, onze horas depois da operação deflagrada contra a financeira nesta quinta-feira (16.02).

A entrada do local foi lacrada. As investigações miram contratos de R$ 1,5 bilhão e oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra a empresa de criptomoedas, que atravessa uma crise profunda desde dezembro, com atraso dos pagamentos de locação de ativos digitais.

Também foram determinados dois mandados de prisão contra os sócios da Braiscompany, mas os alvos não foram encontrados. A PF considera ambos foragidos.

Antagonista

A Crise da Braiscompany, empresa paraibana de criptomoedas, virou meme na internet desde que foi iniciada, em dezembro do ano passado. Com a operação da Polícia Federal nas sedes da Brais em Campina Grande, João Pessoa e São Paulo, realizada na manhã desta quinta-feira (16), cresceram os conteúdos satirizando a empresa. Na maioria deles, é colocado em destaque a figura de Antônio Neto Ais, fundador do empreendimento.

Em uma das publicações, há um compilado de transmissões realizadas por Neto, acompanhada da música ‘Libera o Toim’, sucesso da década de 1990 da banda Arriba o Saia. “Sequestraram o Toim, sequestraram o Toim, e o Toim é meu amigo. Eu não quero polícia pelo meio que os homem é perigoso”, diz trecho da música. Também é possível ver imagens de um carro da Polícia Federal no mesmo vídeo, em alusão a operação.

“Será que deu ruim?” questiona outro internauta em uma publicação seguida da imagem do carro da Polícia Federal na frente da empresa, em Campina Grande. Outro vídeo amador traz um motorista passando no local e falando “É mermo, a Federal, né?”

No último mês, um ato falho de Ais durante uma transmissão ao vivo, também ganhou destaque. “Entram na minha aba transparência vê lá todo o nosso regime de lavagem de (…) de criptomoedas”, diz.

“Difamados, perseguidos, mas eu não parei. Sabiamos o que estávamos construindo”, aparece o empresário, acusado de calote, em outro material divulgado em forma de meme amplamente nas redes sociais.

Confira os memes:

Braiscompany estuda mudar local de sua sede em Campina Grande e já tem novo endereço em seus planos. pic.twitter.com/PySE7svMSG

— Demetrius Oliveira (@demetrius379) January 11, 2023

 

Hoje na Braiscompany pic.twitter.com/IlqzXXQSY6

— 𝐀𝐫𝐭𝐮zin (@ar7urzin) February 16, 2023

 

É ato falho que chama…? 🤭#braiscompany pic.twitter.com/k7UOqSlps1

— Luciana Honorata (@lucianahonorata) February 9, 2023

 

 

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra o sócio e dono da Braiscompany, Antônio Inácio Silva Neto, a Polícia Federal apreendeu diversos veículos de luxo. Dentre eles, uma BMW e um Porsche.

A ação ocorreu na operação Halving da polícia federal desencadeada hoje (16), em João Pessoa, Campina Grande e São Paulo.

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) fez um levantamento dos veículos de propriedade do empresário.

Confira:

Confira os carros apreendidos:

MaisPB

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Lucas Veloso (@lucasveloso_)

Se o dono da Braiscompany, Antônio Neto acordou atordoado hoje (16), por conta da operação da Polícia Federal em três endereços da empresa, o humorista paraibano Lucas Veloso, por outro lado, acordou inspirado.

Nas redes sociais ao realizar a divulgação da peça de teatro dele e com um tom sarcástico ele encenou como seria a fuga do empresário diante dos mandados de busca e apreensão realizados na manhã desta quinta-feira (16).

Com a música de fundo “Libera o Toim” (hit com duplo sentido que fez sucesso em 2003), Lucas faz às malas de forma jocosa e bem apressada, enquanto incentiva os clientes a investirem nos criptoativos. Pelo visto, a zoeira só está começando e parece não ter fim.

Blog do BG PB 

 

Os sócios da empresa Braiscompany podem ser condenados por crime contra a economia popular, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As penas máximas pode chegar a 25 anos de prisão.

A afirmação é do defensor público, professor de Direito Penal e especialista em Ciências Criminais, Kleyner Arley Pontes Nogueira: “além de crimes contra o sistema financeiro nacional previstos na Lei 7.492/86”, enfatizou.

Abreu explicou que o caso envolvendo a  Braiscompany tem revelado indícios de ocorrência do que se chama esquema Ponzi. “O nome se deve a Charles Ponzi, um ítalo-americano que foi responsável pelo maior esquema de fraude financeira do século XX”, esclareceu Abreu.

Segundo o  advogado, a fraude consistia em promessas de juros estáveis e acima do mercado quando, na verdade, o dinheiro recebido de investidores novos era usado para pagar os juros dos investidores antigos. “Como há sempre a necessidade de arregimentar novos investidores para remunerar os antigos o esquema está inevitavelmente (e matematicamente) fadado ao colapso. E foi o que aconteceu, com um prejuízo de aproximadamente 196 milhões de dólares para quem investiu”, detalhou.

No Brasil o golpe recebe o nome de Esquema de Pirâmide e não é raro de acontecer. Alguns desses casos ganharam bastante notoriedade como, por exemplo, Boi Gordo, TelexFree e Bbom.

As caraterísticas desse tipo de esquema são  bastante perceptíveis no caso da Braiscompany: o culto às personalidades dos donos, promessas de juros bem acima do mercado, produto ou serviço de fachada, prazos para resgate elásticos (sem liquidez) e dificuldade ou impossibilidade de retirar os valores investidos. “A Braiscompany seguiu a mesma linha e, ao final, se observou que algumas pessoas abriram mão de suas economias de vida e outras contraíram empréstimos ante a promessa de rendimentos altos e estáveis” lamentou.

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