
Foto: Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, (21), a Operação TRADE-OFF com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais, que teriam sido cometidos por sócios e colaboradores da Braiscompany.
A investigação comprovou que, nos últimos 4 anos, foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente R$ 2 bilhões de reais em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos.
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois na cidade de São Paulo–SP e um na cidade de Aracaju-SE. Também foi determinado o bloqueio de bens no valor de R$ 136 milhões em nome dos investigados.
Blog do BG PB




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